В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере строительства индивидуального жилья и легализации денежных средств
Следователем следственной части СУ Управления МВД России по городу Новосибирску завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя строительной организации. Он обвиняется в мошенничестве и легализации криминальных доходов.
В ходе предварительного следствия установлено, что предприниматель В период с декабря 2022 года по август 2025 года заключал с гражданами договоры строительства индивидуальных жилых домов в различных районах города Новосибирска. Однако обязательства по заключенным договорам обвиняемый не исполнил, завладев денежными средствами граждан в общей сумме 192 миллиона рублей. Следствием установлено 75 потерпевших.
Кроме того, для легализации криминальных доходов обвиняемый совершил ряд финансовых операций и других сделок на общую сумму более 31 миллиона рублей.
На принадлежащее фигуранту имущество по ходатайству следователя наложен арест на сумму 80 миллионов рублей.
Фигуранту предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 и частями 3 и 4 статьи 174.1 УК РФ.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Заельцовский районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу.
