Силовики накрыли сеть по обналичиванию денег с оборотом более 2 миллиардов рублей в Новосибирской области

Силовики накрыли сеть по обналичиванию денег с оборотом более 2 миллиардов рублей в Новосибирской области. В схеме оказались замешаны сотрудники налоговой, которые за деньги предупреждали о проверках и помогали обходить их.

По данным 112, организатором была 40-летняя Александра Бычкова. Вместе с 70-летней Ларисой Кузьмичевой с 2015 по 2025 год они регистрировали подставные фирмы и проводили через них деньги за работы и услуги, которых на самом деле не было. Средства обналичивали, забирая комиссию в 10%. Таким образом участники схемы заработали не менее 105 миллионов рублей. Бычкова ранее уже была судима за мошенничество в 2013 году.

Работать десять лет помогали в том числе свои люди в налоговой. Четверо сотрудников УФНС по Новосибирской области получали деньги за информацию из внутренней системы Налог-3. Они заранее рассказывали о предстоящих проверках и найденных нарушениях, а также подсказывали, какие документы нужно подготовить, чтобы избежать претензий и уплаты налогов.

Всего в схему были вовлечены более 15 человек родственники, знакомые, бухгалтеры и номинальные руководители компаний. Троих сотрудников налоговой заключили под стражу, еще одну отправили под домашний арест.