В Новосибирске проходит семинар по актуальным вопросам проведения финансовых расследований
С 27 по 30 апреля в г. Новосибирске в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу под председательством первого заместителя директора ведомства Олега Крылова проходит семинар по вопросам организации проведения финансовых расследований.
В мероприятии принимают участие представители структурных подразделений центрального аппарата и межрегиональных управлений Росфинмониторинга.
Открывая семинар, Олег Крылов подчеркнул важность развития межведомственного сотрудничества, единого понимания рисков и объединения усилий по их минимизации, а также обмена практиками в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
«Развитие цифровых технологий ставит перед финансовой разведкой новые задачи. Сегодня мы отмечаем такие тенденции, как использование цифровых активов, криптовалют при совершении преступлений, в том числе связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Для борьбы с новыми вызовами в антиотмывочной сфере необходимо консолидировать общие усилия, в свою очередь внедрять инновационные решения и подходы в работу Службы», - сказал Олег Крылов.
Среди ключевых рисков замглавы ведомства отметил:
транснациональную организованную преступность в том числе мошенничество;
хищение бюджетных средств и коррупцию;
незаконный оборот наркотических средств;
терроризм и экстремизм.
В ходе семинара участники обсудят региональные практики проведения финансовых расследований, вопросы ареста и конфискации активов, минимизации рисков хищения бюджетных средств, борьбы с коррупцией, противодействие незаконному обороту наркотиков и использованию криптовалют в схемах отмывания доходов.
Также будут рассмотрены отдельные вопросы подготовки российской антиотмывочной системы к очередному раунду взаимных оценок ФАТФ.
