В Новосибирской области пресечена деятельность организованной преступной группы по осуществлению незаконной банковской деятельности
Следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении семи членов организованной преступной группы в возрасте от 40 до 56 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере).
По данным следствия, семь жителей Новосибирской области объединились в преступную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности и сокрытия от государственного контроля денежных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Организаторами противоправной деятельности выступили двое жителей региона. В группе соблюдались меры конспирации, существовало разделение обязанностей на курьеров, бухгалтеров, пособников, предоставлявших наличные средства, а также распределение дохода от противоправной деятельности.
Участники группы организовали 28 фиктивных коммерческих компаний, использовали их расчетные счета и подложные документы, составленные от имени номинальных руководителей и заинтересованных заказчиков.
В период с 2020 по июль 2026 года фигуранты незаконно, без специальной лицензии, открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, занимались их кассовым обслуживанием и инкассацией денежных средств.
Незаконный доход от противоправной деятельности составил более 14 млн. рублей.
Следователи СК совместно с оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Новосибирской области провели обыски по месту работы и проживания задержанных, в ходе которых были изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия.
Фигурантам по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы.
