Миллиардный оборот и свои люди в УФНС: под Новосибирском накрыли сеть обнальщиков.
По информации РЕН ТВ, организатором незаконной схемы выступила 40-летняя Александра Бычкова. Вместе с 70-летней Ларисой Кузьмичевой с 2015 по 2025 год они регистрировали подставные фирмы. Через эти организации проводили оплату за несуществующие работы и услуги. Деньги обналичивали с комиссией в 10%, заработав таким образом не менее 105 млн рублей. Общий оборот сети превысил два млрд рублей.
Десять лет работе группы содействовали четверо сотрудников УФНС по Новосибирской области. За денежное вознаграждение они передавали информацию из внутренней системы «Налог-3». Инспекторы заранее предупреждали о проверках, сообщали о выявленных нарушениях и консультировали, какие документы подготовить для уклонения от налогов.
Всего в преступную деятельность были вовлечены более 15 человек, включая бухгалтеров, номинальных руководителей, родственников и знакомых организаторов. Известно, что Александра Бычкова ранее уже имела судимость за мошенничество в 2013 году.
Троих сотрудников налоговой службы заключили под стражу, еще одна находится под домашним арестом. Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям.
